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Implicaciones de la elaboración por la Fiscalía General del Estado de la circular 1/2011 relativa a la responsabilidad penal de las personas jurídicas / Universidad Rey Juan Carlos, Cátedra de investigación financiera in Diario La Ley, Núm. 7758 ([20/12/2011])
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Títol : Implicaciones de la elaboración por la Fiscalía General del Estado de la circular 1/2011 relativa a la responsabilidad penal de las personas jurídicas Tipus de document : text imprès Autors : Universidad Rey Juan Carlos Cátedra de investigación financiera, Autor Data de publicació : 2011 Article a la pàgina : p. 1-5 Idioma : Castellà (spa) Matèries : TOP:Persones jurídiques:Responsabilitat penal Classificació : 347.19 PERSONES JURÍDIQUES Permalink : http://icag.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=1758
in Diario La Ley > Núm. 7758 [20/12/2011] . - p. 1-5[article] Implicaciones de la elaboración por la Fiscalía General del Estado de la circular 1/2011 relativa a la responsabilidad penal de las personas jurídicas [text imprès] / Universidad Rey Juan Carlos Cátedra de investigación financiera, Autor . - 2011 . - p. 1-5.
Idioma : Castellà (spa)
in Diario La Ley > Núm. 7758 [20/12/2011] . - p. 1-5
Matèries : TOP:Persones jurídiques:Responsabilitat penal Classificació : 347.19 PERSONES JURÍDIQUES Permalink : http://icag.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=1758 Reserva
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Codi de barres Signatura topogràfica Tipus de document Localització Secció Estat 1051000764 34(05) DIA Publicació periòdica (15 dies) Biblioteca Sala de consulta Disponible Informes 2019Reserva
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Codi de barres Signatura topogràfica Tipus de document Localització Secció Estat 1051006129 347.965"2019"INF Llibre (15 dies) Biblioteca Sala de consulta Disponible La carga de la prueba en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas / Julián Sánchez Melgar in Sepin Práctica penal, Núm. 87 (2n trimestre 2017)
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Títol : La carga de la prueba en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas : de la cuadratura del círculo a la reconciliación Tipus de document : text imprès Autors : Julián Sánchez Melgar, Autor Data de publicació : 2017 Article a la pàgina : p. 17-23 Matèries : Prova penal
TOP:Persones jurídiques:Responsabilitat penalClassificació : 343.222.8 Responsabilitat penal col·lectiva Permalink : http://icag.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=7957
in Sepin Práctica penal > Núm. 87 (2n trimestre 2017) . - p. 17-23[article] La carga de la prueba en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas : de la cuadratura del círculo a la reconciliación [text imprès] / Julián Sánchez Melgar, Autor . - 2017 . - p. 17-23.
in Sepin Práctica penal > Núm. 87 (2n trimestre 2017) . - p. 17-23
Matèries : Prova penal
TOP:Persones jurídiques:Responsabilitat penalClassificació : 343.222.8 Responsabilitat penal col·lectiva Permalink : http://icag.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=7957 Reserva
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Codi de barres Signatura topogràfica Tipus de document Localització Secció Estat 1051005226 34(05) SEP Pra Publicació periòdica (15 dies) Biblioteca Sala de consulta Disponible La Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado sobre personas jurídicas o el retorno a los ecos del pasado / Elena Gutiérrez Pérez in Diario La Ley, Semanal 171 (29 de febrer al 6 de març de 2016)
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Títol : La Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado sobre personas jurídicas o el retorno a los ecos del pasado Tipus de document : text imprès Autors : Elena Gutiérrez Pérez, Autor Data de publicació : 2016 Article a la pàgina : p. 9-14 Matèries : TOP:Persones jurídiques:Responsabilitat penal Classificació : 343.222.8 Responsabilitat penal col·lectiva Permalink : http://icag.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=6659
in Diario La Ley > Semanal 171 (29 de febrer al 6 de març de 2016) . - p. 9-14[article] La Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado sobre personas jurídicas o el retorno a los ecos del pasado [text imprès] / Elena Gutiérrez Pérez, Autor . - 2016 . - p. 9-14.
in Diario La Ley > Semanal 171 (29 de febrer al 6 de març de 2016) . - p. 9-14
Matèries : TOP:Persones jurídiques:Responsabilitat penal Classificació : 343.222.8 Responsabilitat penal col·lectiva Permalink : http://icag.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=6659 Exemplars
Codi de barres Signatura topogràfica Tipus de document Localització Secció Estat cap exemplar La DAC-6 y su validez bajo el derecho de la Unión Europea / Marín Benítez, Gloria in Actualidad Jurídica Uría Menéndez, Núm. 61 (abril 2023)
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Títol : La DAC-6 y su validez bajo el derecho de la Unión Europea Tipus de document : document electrònic Autors : Marín Benítez, Gloria, Autor Data de publicació : 2023 Article a la pàgina : p. 23-36 Idioma : Castellà (spa) Matèries : Dret fiscal europeu
TOP:Persones jurídiques:Responsabilitat penalClassificació : 343.222 Imputabilitat de la culpabilitat i responsabilitat penal en general. Resum : La Directiva 2018/822/UE, más conocida como DAC-6, estableció normas de revelación obligatoria de estructuras de planificación fiscal que en algunos casos pudieran constituir una planificación fiscal agresiva. La validez de las disposiciones de esta Directiva, como norma de derecho secundario de la Unión que es, debe ser enjuiciada a la luz de los Tratados y de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En su reciente sentencia de 8 de diciembre de 2022 (asunto 694-20), el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya ha declarado la invalidez de la obligación que se imponía a los abogados dispensados por secreto profesional de comunicar a la Administración tributaria de notificar a otros intermediarios que no fueran su cliente la existencia de la obligación de comunicación. Sin perjuicio de las consecuencias directas que este pronunciamiento puede tener en la normativa española, este pronunciamiento no resuelve todas las dudas de validez que plantea esta Directiva y de las que este trabajo pretende ofrecer una primera aproximación. Enllaç al recurs electrònic : https://www.uria.com/documentos/publicaciones/8348/documento/ajum61.pdf?id=13276 [...] Format del recurs electrònic : Accés a l'article Permalink : http://icag.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=11958
in Actualidad Jurídica Uría Menéndez > Núm. 61 (abril 2023) . - p. 23-36[article] La DAC-6 y su validez bajo el derecho de la Unión Europea [document electrònic] / Marín Benítez, Gloria, Autor . - 2023 . - p. 23-36.
Idioma : Castellà (spa)
in Actualidad Jurídica Uría Menéndez > Núm. 61 (abril 2023) . - p. 23-36
Matèries : Dret fiscal europeu
TOP:Persones jurídiques:Responsabilitat penalClassificació : 343.222 Imputabilitat de la culpabilitat i responsabilitat penal en general. Resum : La Directiva 2018/822/UE, más conocida como DAC-6, estableció normas de revelación obligatoria de estructuras de planificación fiscal que en algunos casos pudieran constituir una planificación fiscal agresiva. La validez de las disposiciones de esta Directiva, como norma de derecho secundario de la Unión que es, debe ser enjuiciada a la luz de los Tratados y de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En su reciente sentencia de 8 de diciembre de 2022 (asunto 694-20), el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya ha declarado la invalidez de la obligación que se imponía a los abogados dispensados por secreto profesional de comunicar a la Administración tributaria de notificar a otros intermediarios que no fueran su cliente la existencia de la obligación de comunicación. Sin perjuicio de las consecuencias directas que este pronunciamiento puede tener en la normativa española, este pronunciamiento no resuelve todas las dudas de validez que plantea esta Directiva y de las que este trabajo pretende ofrecer una primera aproximación. Enllaç al recurs electrònic : https://www.uria.com/documentos/publicaciones/8348/documento/ajum61.pdf?id=13276 [...] Format del recurs electrònic : Accés a l'article Permalink : http://icag.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=11958 Reserva
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Codi de barres Signatura topogràfica Tipus de document Localització Secció Estat 1051006707 34(05) ACT Publicació periòdica (15 dies) Biblioteca Hemeroteca Disponible La delincuencia económica / Rafael Rebollo VargasPermalinkLa directiva 2019/1937 sobre los nuevos canles de denuncia y el proceso de trasposición en Europa / Raúl Rojas in Economist & Jurist, Núm. 272 (juliol-agost 2023)PermalinkLa entrada y registro del domicilio de las personas jurídicas voluntariamente consentida por sus administradores / Antonio Evaristo Gudín Rodríguez-Magariños in Indret, núm. 2 (2023)PermalinkLa evolución natural del Legal Compliance / Margarita Santana Lorenzo in Economist & Jurist, Núm. 229 (abril 2019)PermalinkLa figura del Compliance officer y los programas de prevención de riesgos penales / Juan Carlos Vegas Aguilar in Diario La Ley, Semanal 167 (1 al 7 de febrer de 2016)PermalinkLa imputación subjetiva a la persona jurídica (Recurs en línia d'accés obert) / Percy García Cavero in Indret, núm. 2 (2022)PermalinkLa irrupción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas / Gonzalo Quintero Olivares in Revista jurídica de Catalunya, núm. 4 (2011)PermalinkLa nueva obligación de información de mecanismos transfronterizos de planificación fiscal potencialmente agresiva / José Manuel Ortiz de Juan in Economist & Jurist, núm. 250 (maig 2021)PermalinkLa regulación de la persona jurídica imputada en el proceso penal / Sabela Oubiña Barbolla in Revista de derecho y proceso penal, Núm. 34 (abril-juny 2014)PermalinkLa responsabilidad civil del compliance officer en la aplicación de los programas de prevención de delitos y la nueva eximente de responsabilidad penal de las personas jurídicas / Gustavo Adolfo Matos Expósito in Revista de la Asociación Española de Abogados Especializados en Responsabilidad Civil y Seguro, núm. 64 (4rt trimestre 2017)PermalinkLa responsabilidad penal ante delitos cometidos por administradores sociales y personas jurídicas / José María Neila NeilaPermalinkLa responsabilidad penal de las personas jurídicas. El compliance / José Ramón Barrera Govantes in Sepin Práctica penal, Núm. 83 (2n trimestre 2016)PermalinkLa responsabilidad penal de las personas jurídicas, el delito corporativo y el blanqueo de dinero / Daniel González Uriel in Anuario de derecho penal y ciencias penales, Núm. 76 (1(2023))PermalinkLa responsabilidad penal de las personas jurídicas en la reforma del Código Penal / Carlos Gómez-Jara Díez in Diario La Ley, Núm. 7534 ([23/12/2010])PermalinkLa situación legal del compliance officer tras la aprovación de la ley de protección del informante / Juan Molins Otero in Economist & Jurist, Núm. 271 (juny 2023)PermalinkLas medidas cautelares personales en el proceso penal / José Miguel de la Rosa CortinaPermalinkLas medidas cautelares personales frente a la persona jurídica / Sergio Berenguer Pascual in Economist & Jurist, núm. 188 (març 2015)PermalinkLas penas de las personas jurídicas / José Luis Manzanares Samaniego in Diario La Ley, Semanal 2 (Del 10 al 16 de setembre de 2012)Permalink¿Las personas jurídicas tienen derecho a la asistencia gratuita en el ámbito penal? / Ma del Carmen Molina Mansilla in Sepin Práctica penal, Núm. 88 (3r trimestre 2017)PermalinkLos títulos de imputación de las responsabilidad penal de las personas jurídicas tras la reforma penal de 2015 / Julián Sánchez Melgar in Sepin Práctica penal, Núm. 79 (2n trimestre 2015)Permalink