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La delincuencia económica / Rafael Rebollo VargasReserva
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Codi de barres Signatura topogràfica Tipus de document Localització Secció Estat 1051004093 343.4 REB Llibre (15 dies) Biblioteca Sala de consulta Disponible La directiva 2019/1937 sobre los nuevos canles de denuncia y el proceso de trasposición en Europa / Raúl Rojas in Economist & Jurist, Núm. 272 (juliol-agost 2023)
[article]
Títol : La directiva 2019/1937 sobre los nuevos canles de denuncia y el proceso de trasposición en Europa Tipus de document : text imprès Autors : Raúl Rojas, Autor Data de publicació : 2023 Article a la pàgina : p. 34-43 Matèries : Dret de la Unió Europea
TOP:Persones jurídiques:Responsabilitat penalParaules clau : canal de denúncies Classificació : 343.222.8 Responsabilitat penal col·lectiva Permalink : http://icag.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=12264
in Economist & Jurist > Núm. 272 (juliol-agost 2023) . - p. 34-43[article] La directiva 2019/1937 sobre los nuevos canles de denuncia y el proceso de trasposición en Europa [text imprès] / Raúl Rojas, Autor . - 2023 . - p. 34-43.
in Economist & Jurist > Núm. 272 (juliol-agost 2023) . - p. 34-43
Matèries : Dret de la Unió Europea
TOP:Persones jurídiques:Responsabilitat penalParaules clau : canal de denúncies Classificació : 343.222.8 Responsabilitat penal col·lectiva Permalink : http://icag.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=12264 Reserva
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Codi de barres Signatura topogràfica Tipus de document Localització Secció Estat 1051006828 34(05) ECO Publicació periòdica (15 dies) Biblioteca Sala de consulta Disponible La entrada y registro del domicilio de las personas jurídicas voluntariamente consentida por sus administradores / Antonio Evaristo Gudín Rodríguez-Magariños in Indret, núm. 2 (2023)
[article]
Títol : La entrada y registro del domicilio de las personas jurídicas voluntariamente consentida por sus administradores : examen de las novedades introducidas por la Ley de la Fiscalía Europea Tipus de document : document electrònic Autors : Antonio Evaristo Gudín Rodríguez-Magariños, Autor Data de publicació : 2023 Article a la pàgina : 46 p. Idioma : Castellà (spa) Matèries : TOP:Persones jurídiques:Responsabilitat penal Classificació : 343.222 Imputabilitat de la culpabilitat i responsabilitat penal en general. Resum : La Ley de la Fiscalía Europea ha ampliado las prerrogativas de la fiscalía para llevar a efecto la entradas y registros al amparo de las normativas de cumplimiento de las empresas. Esta norma prevé como escenario natural de este tipo de diligencias la colaboración de los responsables de las empresas. Sin embargo, la extensión de la función legitimadora del consentimiento a este tipo de diligencias es limitada por razón de la afectación de los intereses de tercero. La propia norma es consciente de estas limitaciones y establece ámbitos de exclusión en el que el consentimiento de los detentadores de los espacios afectados no resulta bastante para legitimar el registro de sus instalaciones. Se aborda en el presente trabajo la extensión y alcance de los diversos intereses afectados más allá de lo que pueda entenderse como protección domiciliaria de las personas jurídicas. Enllaç al recurs electrònic : https://indret.com/wp-content/uploads/2023/04/1763.pdf Format del recurs electrònic : Accés a l'article Permalink : http://icag.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=12017
in Indret > núm. 2 (2023) . - 46 p.[article] La entrada y registro del domicilio de las personas jurídicas voluntariamente consentida por sus administradores : examen de las novedades introducidas por la Ley de la Fiscalía Europea [document electrònic] / Antonio Evaristo Gudín Rodríguez-Magariños, Autor . - 2023 . - 46 p.
Idioma : Castellà (spa)
in Indret > núm. 2 (2023) . - 46 p.
Matèries : TOP:Persones jurídiques:Responsabilitat penal Classificació : 343.222 Imputabilitat de la culpabilitat i responsabilitat penal en general. Resum : La Ley de la Fiscalía Europea ha ampliado las prerrogativas de la fiscalía para llevar a efecto la entradas y registros al amparo de las normativas de cumplimiento de las empresas. Esta norma prevé como escenario natural de este tipo de diligencias la colaboración de los responsables de las empresas. Sin embargo, la extensión de la función legitimadora del consentimiento a este tipo de diligencias es limitada por razón de la afectación de los intereses de tercero. La propia norma es consciente de estas limitaciones y establece ámbitos de exclusión en el que el consentimiento de los detentadores de los espacios afectados no resulta bastante para legitimar el registro de sus instalaciones. Se aborda en el presente trabajo la extensión y alcance de los diversos intereses afectados más allá de lo que pueda entenderse como protección domiciliaria de las personas jurídicas. Enllaç al recurs electrònic : https://indret.com/wp-content/uploads/2023/04/1763.pdf Format del recurs electrònic : Accés a l'article Permalink : http://icag.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=12017 Exemplars
Codi de barres Signatura topogràfica Tipus de document Localització Secció Estat cap exemplar La evolución natural del Legal Compliance / Margarita Santana Lorenzo in Economist & Jurist, Núm. 229 (abril 2019)
[article]
Títol : La evolución natural del Legal Compliance : la norma UNE 19602 sobre sistema tributario de gestión de Compliance Tributario Tipus de document : text imprès Autors : Margarita Santana Lorenzo, Autor Data de publicació : 2019 Article a la pàgina : p. 51-58 Idioma : Castellà (spa) Matèries : Dret fiscal
TOP:Persones jurídiques:Responsabilitat penalClassificació : 343.222.8 Responsabilitat penal col·lectiva Permalink : http://icag.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=8990
in Economist & Jurist > Núm. 229 (abril 2019) . - p. 51-58[article] La evolución natural del Legal Compliance : la norma UNE 19602 sobre sistema tributario de gestión de Compliance Tributario [text imprès] / Margarita Santana Lorenzo, Autor . - 2019 . - p. 51-58.
Idioma : Castellà (spa)
in Economist & Jurist > Núm. 229 (abril 2019) . - p. 51-58
Matèries : Dret fiscal
TOP:Persones jurídiques:Responsabilitat penalClassificació : 343.222.8 Responsabilitat penal col·lectiva Permalink : http://icag.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=8990 Reserva
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Codi de barres Signatura topogràfica Tipus de document Localització Secció Estat 1051005574 34(05) ECO Publicació periòdica (15 dies) Biblioteca Sala de consulta Disponible La figura del Compliance officer y los programas de prevención de riesgos penales / Juan Carlos Vegas Aguilar in Diario La Ley, Semanal 167 (1 al 7 de febrer de 2016)
[article]
Títol : La figura del Compliance officer y los programas de prevención de riesgos penales Tipus de document : text imprès Autors : Juan Carlos Vegas Aguilar, Autor ; Francisco E. Hernández Sánchez, Autor ; Fernando Izquierdo García, Autor Data de publicació : 2016 Article a la pàgina : p. 27-30 Matèries : TOP:Persones jurídiques:Responsabilitat penal Paraules clau : oficial de cumplimiento Classificació : 343.222.8 Responsabilitat penal col·lectiva Permalink : http://icag.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=6648
in Diario La Ley > Semanal 167 (1 al 7 de febrer de 2016) . - p. 27-30[article] La figura del Compliance officer y los programas de prevención de riesgos penales [text imprès] / Juan Carlos Vegas Aguilar, Autor ; Francisco E. Hernández Sánchez, Autor ; Fernando Izquierdo García, Autor . - 2016 . - p. 27-30.
in Diario La Ley > Semanal 167 (1 al 7 de febrer de 2016) . - p. 27-30
Matèries : TOP:Persones jurídiques:Responsabilitat penal Paraules clau : oficial de cumplimiento Classificació : 343.222.8 Responsabilitat penal col·lectiva Permalink : http://icag.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=6648 Exemplars
Codi de barres Signatura topogràfica Tipus de document Localització Secció Estat cap exemplar La imputación subjetiva a la persona jurídica (Recurs en línia d'accés obert) / Percy García Cavero in Indret, núm. 2 (2022)PermalinkLa irrupción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas / Gonzalo Quintero Olivares in Revista jurídica de Catalunya, núm. 4 (2011)PermalinkLa nueva obligación de información de mecanismos transfronterizos de planificación fiscal potencialmente agresiva / José Manuel Ortiz de Juan in Economist & Jurist, núm. 250 (maig 2021)PermalinkLa regulación de la persona jurídica imputada en el proceso penal / Sabela Oubiña Barbolla in Revista de derecho y proceso penal, Núm. 34 (abril-juny 2014)PermalinkLa responsabilidad civil del compliance officer en la aplicación de los programas de prevención de delitos y la nueva eximente de responsabilidad penal de las personas jurídicas / Gustavo Adolfo Matos Expósito in Revista de la Asociación Española de Abogados Especializados en Responsabilidad Civil y Seguro, núm. 64 (4rt trimestre 2017)PermalinkLa responsabilidad penal ante delitos cometidos por administradores sociales y personas jurídicas / José María Neila NeilaPermalinkLa responsabilidad penal de las personas jurídicas. El compliance / José Ramón Barrera Govantes in Sepin Práctica penal, Núm. 83 (2n trimestre 2016)PermalinkLa responsabilidad penal de las personas jurídicas, el delito corporativo y el blanqueo de dinero / Daniel González Uriel in Anuario de derecho penal y ciencias penales, Núm. 76 (1(2023))PermalinkLa responsabilidad penal de las personas jurídicas en la reforma del Código Penal / Carlos Gómez-Jara Díez in Diario La Ley, Núm. 7534 ([23/12/2010])PermalinkLa situación legal del compliance officer tras la aprovación de la ley de protección del informante / Juan Molins Otero in Economist & Jurist, Núm. 271 (juny 2023)Permalink