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Autor Adán Nieto Martín |
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Refinar la cercaCriptomonedas y derecho penal: más allá del blanqueo de capitales / Adán Nieto Martín in Revista electrónica de ciencia penal y criminologia, Núm. 23 (Gener 2021)
Títol : Criptomonedas y derecho penal: más allá del blanqueo de capitales Tipus de document : document electrònic Autors : Adán Nieto Martín, Autor ; Beatriz García-Moreno, Autor Data de publicació : 2021 Idioma : Castellà (spa) Matèries : Delictes de blanqueig de capitals
Entitats de diner electrònicParaules clau : criptomonedes Classificació : 343.481 BLANQUEIG DE DINERS Resum : Las normas relativas al blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo son el aspecto másconocido de la regulación penal de las criptomonedas.Sin embargo, los retos que plantean al derecho penalestas monedas virtuales son más diversos y a ellos sededica el presente trabajo. En una primera parte, se reflexiona sobre la conveniencia de proteger desde el derecho penal el monopolio de los Estados frente a laemisión de monedas virtuales y criptomonedas. En unasegunda parte se aborda la protección del usuario decriptomonedas como consumidor, analizándose tres tipos de conductas: los fraudes que tienen en lugar en elmomento de la adquisición de criptomonedas o en sulanzamiento, las operaciones similares al abuso demercado en el mercado de criptomonedas y, finalmente, la protección de las criptomonedas como medios de pago, aspecto éste del que se ocupa la recienteDirectiva europea 2019/713. ; Criptomonedes ; Protecció del consumidor ; Delictes de blanqueig de capitals Enllaç al recurs electrònic : http://criminet.ugr.es/recpc/23/recpc23-17.pdf Format del recurs electrònic : Accés a l'article Permalink : http://icag.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=10770
in Revista electrónica de ciencia penal y criminologia > Núm. 23 (Gener 2021)[article] Criptomonedas y derecho penal: más allá del blanqueo de capitales [document electrònic] / Adán Nieto Martín, Autor ; Beatriz García-Moreno, Autor . - 2021.
Idioma : Castellà (spa)
in Revista electrónica de ciencia penal y criminologia > Núm. 23 (Gener 2021)
Matèries : Delictes de blanqueig de capitals
Entitats de diner electrònicParaules clau : criptomonedes Classificació : 343.481 BLANQUEIG DE DINERS Resum : Las normas relativas al blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo son el aspecto másconocido de la regulación penal de las criptomonedas.Sin embargo, los retos que plantean al derecho penalestas monedas virtuales son más diversos y a ellos sededica el presente trabajo. En una primera parte, se reflexiona sobre la conveniencia de proteger desde el derecho penal el monopolio de los Estados frente a laemisión de monedas virtuales y criptomonedas. En unasegunda parte se aborda la protección del usuario decriptomonedas como consumidor, analizándose tres tipos de conductas: los fraudes que tienen en lugar en elmomento de la adquisición de criptomonedas o en sulanzamiento, las operaciones similares al abuso demercado en el mercado de criptomonedas y, finalmente, la protección de las criptomonedas como medios de pago, aspecto éste del que se ocupa la recienteDirectiva europea 2019/713. ; Criptomonedes ; Protecció del consumidor ; Delictes de blanqueig de capitals Enllaç al recurs electrònic : http://criminet.ugr.es/recpc/23/recpc23-17.pdf Format del recurs electrònic : Accés a l'article Permalink : http://icag.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=10770 Exemplars
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Títol : El delito de quiebra Tipus de document : text imprès Autors : Adán Nieto Martín, Autor Editorial : Valencia : Tirant lo Blanch Data de publicació : 2000 Col·lecció : Colección los delitos núm. 29 Nombre de pàgines : 235 p. Dimensions : 21 cm ISBN/ISSN/DL : 978-84-8442-010-1 Nota general : Bibliografia: p. 229-235 Matèries : Delictes d'insolvència Classificació : 343.43 INSOLVÈNCIA PUNIBLE. Fallida fraudulenta. Aixecament de bens Permalink : http://icag.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=3073 El delito de quiebra [text imprès] / Adán Nieto Martín, Autor . - Valencia : Tirant lo Blanch, 2000 . - 235 p. ; 21 cm. - (Colección los delitos; 29) .
ISBN : 978-84-8442-010-1
Bibliografia: p. 229-235
Matèries : Delictes d'insolvència Classificació : 343.43 INSOLVÈNCIA PUNIBLE. Fallida fraudulenta. Aixecament de bens Permalink : http://icag.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=3073 Reserva
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Títol : Manual de cumplimiento penal en la empresa Tipus de document : text imprès Autors : Adán Nieto Martín, Autor ; Juan Antonio Lascuraín Sánchez, Autor ; Isidoro Blanco Cordero, Autor Editorial : Valencia : Tirant lo Blanch Data de publicació : 2015 Col·lecció : Tratados Nombre de pàgines : 526 p. Dimensions : 24 cm ISBN/ISSN/DL : 978-84-9086-326-8 Matèries : Delictes contra els drets dels treballadors
Delictes contra la seguretat en el treball
Delictes de blanqueig de capitals
Delictes de suborn
Delictes dels funcionaris
Delictes societaris
Responsabilitat empresarial
TOP:Persones jurídiques:Responsabilitat penal
TOP:Societats anònimes:Administradors:Responsabilitat
TOP:Societats mercantils:Administradors:ResponsabilitatParaules clau : Whistleblowing Corrupció Cohecho Classificació : 343.47 DELICTES SOCIETARIS Permalink : http://icag.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=5912 Manual de cumplimiento penal en la empresa [text imprès] / Adán Nieto Martín, Autor ; Juan Antonio Lascuraín Sánchez, Autor ; Isidoro Blanco Cordero, Autor . - Valencia : Tirant lo Blanch, 2015 . - 526 p. ; 24 cm. - (Tratados) .
ISBN : 978-84-9086-326-8
Matèries : Delictes contra els drets dels treballadors
Delictes contra la seguretat en el treball
Delictes de blanqueig de capitals
Delictes de suborn
Delictes dels funcionaris
Delictes societaris
Responsabilitat empresarial
TOP:Persones jurídiques:Responsabilitat penal
TOP:Societats anònimes:Administradors:Responsabilitat
TOP:Societats mercantils:Administradors:ResponsabilitatParaules clau : Whistleblowing Corrupció Cohecho Classificació : 343.47 DELICTES SOCIETARIS Permalink : http://icag.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=5912 Exemplars (1)
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Títol : Una pieza más en la Justicia restaurativa empresarial : Programas de cumplimiento restaurativos Tipus de document : document electrònic Autors : Adán Nieto Martín, Autor Data de publicació : 2023 Idioma : Castellà (spa) Matèries : Responsabilitat empresarial Classificació : 343.222 Imputabilitat de la culpabilitat i responsabilitat penal en general. Resum : Los programas de cumplimiento, según la definición más usual, conforman una herramienta de gestión de organizaciones que sirven para prevenir, detectar y sancionar internamente comportamientos contrarios a sus compromisos normativos ya procedan del ordenamiento jurídico o hayan sido asumidos voluntariamente por la entidad. La justicia restaurativa, por su parte, es una metodología para resolver conflictos ocasionados por un comportamiento ilícito, con el fin de recomponer la situación a través de un procedimiento dialogado, presidido por un conjunto de valores (protagonizar, reconocer, restaurar, responsabilizar). Atendiendo a este objetivo, los programas de cumplimiento resultan imprescindibles para resolver los conflictos sociales que se derivan de la violencia corporativa, cuando existen daños derivados de comportamientos ilícitos. A su vez, también puede constatarse cómo la confección de programas de cumplimiento conforme a valores restaurativos les permite ser más eficientes en su tarea: conseguir que los miembros de la organización respeten las normas. Enllaç al recurs electrònic : http://www.huygens.es/journals/index.php/revista-de-victimologia/article/view/24 [...] Format del recurs electrònic : Accés a l'article Permalink : http://icag.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=11853
in Revista de victimología > Núm. 15 (Març 2023)[article] Una pieza más en la Justicia restaurativa empresarial : Programas de cumplimiento restaurativos [document electrònic] / Adán Nieto Martín, Autor . - 2023.
Idioma : Castellà (spa)
in Revista de victimología > Núm. 15 (Març 2023)
Matèries : Responsabilitat empresarial Classificació : 343.222 Imputabilitat de la culpabilitat i responsabilitat penal en general. Resum : Los programas de cumplimiento, según la definición más usual, conforman una herramienta de gestión de organizaciones que sirven para prevenir, detectar y sancionar internamente comportamientos contrarios a sus compromisos normativos ya procedan del ordenamiento jurídico o hayan sido asumidos voluntariamente por la entidad. La justicia restaurativa, por su parte, es una metodología para resolver conflictos ocasionados por un comportamiento ilícito, con el fin de recomponer la situación a través de un procedimiento dialogado, presidido por un conjunto de valores (protagonizar, reconocer, restaurar, responsabilizar). Atendiendo a este objetivo, los programas de cumplimiento resultan imprescindibles para resolver los conflictos sociales que se derivan de la violencia corporativa, cuando existen daños derivados de comportamientos ilícitos. A su vez, también puede constatarse cómo la confección de programas de cumplimiento conforme a valores restaurativos les permite ser más eficientes en su tarea: conseguir que los miembros de la organización respeten las normas. Enllaç al recurs electrònic : http://www.huygens.es/journals/index.php/revista-de-victimologia/article/view/24 [...] Format del recurs electrònic : Accés a l'article Permalink : http://icag.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=11853 Exemplars
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