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Autor Isidoro Blanco Cordero |
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Títol : El delito de blanqueo de capitales Tipus de document : text imprès Autors : Isidoro Blanco Cordero Menció d'edició : 2ª ed Editorial : Cizur Menor : Thomson Aranzadi Data de publicació : 2002 Col·lecció : Monografías Aranzadi núm. 60 Nombre de pàgines : 603 p. Dimensions : 24 cm ISBN/ISSN/DL : 978-84-8410-989-1 Nota general : Bibliografia: p. 565-603 Matèries : Competència judicial internacional
Cooperació internacional
Delictes de blanqueig de capitals
Delictes econòmicsClassificació : 343.481 BLANQUEIG DE DINERS Resum : Permalink : http://icag.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=3115 El delito de blanqueo de capitales [text imprès] / Isidoro Blanco Cordero . - 2ª ed . - Cizur Menor : Thomson Aranzadi, 2002 . - 603 p. ; 24 cm. - (Monografías Aranzadi; 60) .
ISBN : 978-84-8410-989-1
Bibliografia: p. 565-603
Matèries : Competència judicial internacional
Cooperació internacional
Delictes de blanqueig de capitals
Delictes econòmicsClassificació : 343.481 BLANQUEIG DE DINERS Resum : Permalink : http://icag.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=3115 Reserva
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Codi de barres Signatura topogràfica Tipus de document Localització Secció Estat 1051002175 343.481 BLA Llibre (15 dies) Biblioteca Sala de consulta Disponible La admisibilidad de las listas de evasores fiscales sustraídas en el extranjero como prueba para acreditar la comisión de delitos fiscales (Recurs d'accés obert) / Isidoro Blanco Cordero in Indret, núm. 3 (2015)
Títol : La admisibilidad de las listas de evasores fiscales sustraídas en el extranjero como prueba para acreditar la comisión de delitos fiscales (Recurs d'accés obert) Tipus de document : document electrònic Autors : Isidoro Blanco Cordero, Autor Data de publicació : 2015 Article a la pàgina : 35 p. Matèries : Delictes contra la Hisenda pública
Delictes de blanqueig de capitals
Prova penalClassificació : 343.49 DELICTES CONTRA LA HISENDA PUBLICA Y CONTRA LA SEGURETAT SOCIAL. DELICTE FISCAL Resum : La denominada “Lista Falciani” o “Lista Lagarde” sustraída por el empleado de un banco ha permitido a las autoridades de diversos países el inicio de procesos penales por delitos fiscales presuntamente cometidos por los clientes que tenían dinero aparentemente no declarado en cuentas de la filial suiza del banco HSBC. Este es un de los varios casos que han surgido en los últimos años como el KB Lux o el Liechtenstein Global Trust Treuhand AG. El problema que plantean es el de la validez como prueba de los datos sustraídos por los empleados de estas instituciones financieras en los procesos penales que se siguen en el extranjero. El trabajo examina este problema desde la perspectiva de la protección de los derechos de la defensa a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Enllaç al recurs electrònic : https://indret.com/la-admisibilidad-de-las-listas-de-evasores-fiscales-sustraida [...] Permalink : http://icag.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=6530
in Indret > núm. 3 (2015) . - 35 p.[article] La admisibilidad de las listas de evasores fiscales sustraídas en el extranjero como prueba para acreditar la comisión de delitos fiscales (Recurs d'accés obert) [document electrònic] / Isidoro Blanco Cordero, Autor . - 2015 . - 35 p.
in Indret > núm. 3 (2015) . - 35 p.
Matèries : Delictes contra la Hisenda pública
Delictes de blanqueig de capitals
Prova penalClassificació : 343.49 DELICTES CONTRA LA HISENDA PUBLICA Y CONTRA LA SEGURETAT SOCIAL. DELICTE FISCAL Resum : La denominada “Lista Falciani” o “Lista Lagarde” sustraída por el empleado de un banco ha permitido a las autoridades de diversos países el inicio de procesos penales por delitos fiscales presuntamente cometidos por los clientes que tenían dinero aparentemente no declarado en cuentas de la filial suiza del banco HSBC. Este es un de los varios casos que han surgido en los últimos años como el KB Lux o el Liechtenstein Global Trust Treuhand AG. El problema que plantean es el de la validez como prueba de los datos sustraídos por los empleados de estas instituciones financieras en los procesos penales que se siguen en el extranjero. El trabajo examina este problema desde la perspectiva de la protección de los derechos de la defensa a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Enllaç al recurs electrònic : https://indret.com/la-admisibilidad-de-las-listas-de-evasores-fiscales-sustraida [...] Permalink : http://icag.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=6530 Exemplars
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Títol : La reforma de los delitos de corrupción mediante la Ley Orgánica 5/2010 : nuevos delitos y aumento de penas Tipus de document : text imprès Autors : Isidoro Blanco Cordero, Autor Data de publicació : 2010 Article a la pàgina : p. 23-27 Idioma : Castellà (spa) Matèries : Delictes de corrupció entre particulars Permalink : http://icag.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=817
in Diario La Ley > Núm. 7534 [23/12/2010] . - p. 23-27[article] La reforma de los delitos de corrupción mediante la Ley Orgánica 5/2010 : nuevos delitos y aumento de penas [text imprès] / Isidoro Blanco Cordero, Autor . - 2010 . - p. 23-27.
Idioma : Castellà (spa)
in Diario La Ley > Núm. 7534 [23/12/2010] . - p. 23-27
Matèries : Delictes de corrupció entre particulars Permalink : http://icag.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=817 Reserva
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Codi de barres Signatura topogràfica Tipus de document Localització Secció Estat 1051003761 34(05) DIA Publicació periòdica (15 dies) Biblioteca Sala de consulta Disponible Límites entre el derecho sancionador y el derecho privado / Isidoro Blanco Cordero ; Patricia Tapia Ballesteros ; Antonio MA Javato Martín ; Manuel Gómez Tomillo
Títol : Límites entre el derecho sancionador y el derecho privado : daños punitvos, comiso y responsabilidad patrimonial derivada de infracciones administrativas Tipus de document : text imprès Autors : Isidoro Blanco Cordero, Autor ; Patricia Tapia Ballesteros, Editor ; Antonio MA Javato Martín, Editor ; Manuel Gómez Tomillo, Director Editorial : Valladolid : Lex Nova Data de publicació : 2012 Nombre de pàgines : 290 p. Dimensions : 24 cm ISBN/ISSN/DL : 978-84-9898-350-0 Nota general : Coberta: Ministerio de economia y competividad Matèries : Comís
Danys i perjudicis
Dret civil
Dret penal
Procediment administratiu sancionador
Propietat intel·lectual
Responsabilitat patrimonial [150]Paraules clau : "Punitive damages" punitiu REPEPOS "Infraccions administratives" Sancions Classificació : 342.948 RESPONSABILITAT PATRIMONIAL DE L'ADMINISTRACIÓ I DE L'ESTAT Nota de contingut : 1. Introducción: Límites entre el derecho sancionador y el derecho privado.- 2. Los daños punitivos: análisis desde una perspectiva jurídico - penal. Al mismo tiempo reflexión sobre las garantías en fenómenos materialmente sancionatorios.- 3. Los daños punitivos en la propiedad intelectual.- 4. La apropiación por el perjudicado del lucro obtenido con la intromisión ilegítima en sus derechos (art.9.2.d) de la LO 1/1982). El último ataque contra la invisible frontera entre el derecho penal y derecho civil. Capítulo 5. El sistema estadounidense de Treble Damages: ¿un modelo a importar?.- 6. La reforma del comiso en el código penal español: especial referencia al comiso ampliado y a los organismos de recuperación de activos.- 7. El comiso en el sistema penal italiano: la disciplina general del Codice Penale.- 8. Un remedio milagroso para todos los males: las mil aplicaciones del comiso en el ordenamiento penal italiano contemporáneo.- 9. Imposición de sanciones administrativas y exigencia de responsabilidad patrimonial Permalink : http://icag.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=3403 Límites entre el derecho sancionador y el derecho privado : daños punitvos, comiso y responsabilidad patrimonial derivada de infracciones administrativas [text imprès] / Isidoro Blanco Cordero, Autor ; Patricia Tapia Ballesteros, Editor ; Antonio MA Javato Martín, Editor ; Manuel Gómez Tomillo, Director . - Valladolid : Lex Nova, 2012 . - 290 p. ; 24 cm.
ISBN : 978-84-9898-350-0
Coberta: Ministerio de economia y competividad
Matèries : Comís
Danys i perjudicis
Dret civil
Dret penal
Procediment administratiu sancionador
Propietat intel·lectual
Responsabilitat patrimonial [150]Paraules clau : "Punitive damages" punitiu REPEPOS "Infraccions administratives" Sancions Classificació : 342.948 RESPONSABILITAT PATRIMONIAL DE L'ADMINISTRACIÓ I DE L'ESTAT Nota de contingut : 1. Introducción: Límites entre el derecho sancionador y el derecho privado.- 2. Los daños punitivos: análisis desde una perspectiva jurídico - penal. Al mismo tiempo reflexión sobre las garantías en fenómenos materialmente sancionatorios.- 3. Los daños punitivos en la propiedad intelectual.- 4. La apropiación por el perjudicado del lucro obtenido con la intromisión ilegítima en sus derechos (art.9.2.d) de la LO 1/1982). El último ataque contra la invisible frontera entre el derecho penal y derecho civil. Capítulo 5. El sistema estadounidense de Treble Damages: ¿un modelo a importar?.- 6. La reforma del comiso en el código penal español: especial referencia al comiso ampliado y a los organismos de recuperación de activos.- 7. El comiso en el sistema penal italiano: la disciplina general del Codice Penale.- 8. Un remedio milagroso para todos los males: las mil aplicaciones del comiso en el ordenamiento penal italiano contemporáneo.- 9. Imposición de sanciones administrativas y exigencia de responsabilidad patrimonial Permalink : http://icag.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=3403 Reserva
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Codi de barres Signatura topogràfica Tipus de document Localització Secció Estat 1051002474 342.948 LIM Llibre (15 dies) Biblioteca Sala de consulta Disponible Exemplars (1)
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